买地下万字厂中奖，如同洗黑钱，面对了89项控状，全家人坐牢。

地下万字厂中钜额奖金，有钱不敢花！警方一旦发现有人的户头离奇出现大笔来历不明的钱财，将可以援引反洗黑钱法令（AMLA）冻结涉案者的财产，再进行调查。

据了解，警方一旦发现有人的户头离奇出现大笔来历不明的钱财，将可以援引反洗黑钱法令（AMLA）冻结涉案者的财产，再进行调查。

根据一名律师提供的一个案例：

案件1）洗黑钱法令

一名事主被控《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》（简称AMLA/反洗黑钱法令），而事主连同老婆及孩子，最终都在地庭被宣判有罪。

据指出，该名事主总共面对了89项控状，太太65项，孩子则是24项，所有控状皆被判有罪。3人都是在反洗黑钱法令第4（1）条文下面控，此条文是针对任何直接或间接参与非法活动并赚取收益者或收取、获得、接收、持有、转让、使用任何非法活动所获得的收益，都将面临不超过15年监禁及不少于5倍该非法收益的罚款或500万令吉罚款，视何者为高。

事主借用太太及孩子的身份洗黑钱

事主也是一间大公司的财务主管，获授权管理公司的账目、投资以及开销，拥有使用公司款项的权力。事主通过此权力擅自挪用公司的款项来投资，并获取了丰厚的回酬。为了不被发现，事主就妙想天开的借用太太及孩子的身份，开通了多个银行户头，并使用这些户头来分散存入自己的非法所得。

简单来说，若收受了通过触犯法律的行为所获取、赚来的金钱，就触犯该条法律。上述事主与妻儿，正是因为这原因而被控告。因为涉及案件，3人被逮捕接受调查，并连同所有开设的户头、3间房子及4辆汽车，悉数被冻结、查封。

虽老婆、孩子都宣称自己完全不知道有那么大笔的金钱的来源，但不被法官所接受，根据在反洗黑钱法令第4（2）条文下，只要是没采取任何合理的行动来确认该回酬收益是否来源自非法活动，也属犯法。

*虽然此案件和地下万字中奖无关，但要提醒的是，任何历不明的钱财，警方可援引反洗黑钱法令提控。 

*以上案例来自：光华日报


案件2）公共赌场法令

来自新村的一名村民，曾于16年前，在该村的一个茶室打麻将遇上警方取缔，而当时因为他的衣服袋子里有3张黑市万字票根和一支黑笔，结果被警方一并带回警局录供。最后，本来只是涉及买地下万字的他，被指是涉及收地下万字，结果面对更严重的后果。

根据法令，协助售卖黑市万字及买黑市万字所面对的控状差别非常大；其中，在1953年公共赌场法令第11条文下被控协助经营黑市万字者，最高刑罚为罚款2万至20万令吉以及可被监禁最高5年。

买黑市万字的话则是抵触1953年公共赌场法令第9条文，罪成的话，最高5000令吉罚款或监禁6个月，情况相差很远。

案件3）公共赌场法令

去年8月30日，19名男女因涉及买卖非法万字及进行网络赌博生意，在关丹5个不同的地点被警方逮捕，当中13人为华裔；最年轻者为17岁的辍学生、最年老则是71岁的乐龄人士！19人年龄介于17至71岁，包括出售非法万字、投注的顾客，及进行网络赌博的业者；其中4名落网的投注顾客中，一人是外劳。

警方发现，为了掩人耳目，这些人通常会在光碟售卖店、杂货店、手机店或饮食店的小隔间内接受投注，有者也会选在油站及汽车内交易，一些顾客也可用手机投注；“焦点”黑区包括关丹市区、再也加汀、甘孟、班珍、米昔拉及格宾，他们一般以流动方式寻找顾客，没有固定的店面，且经常改变地点。

警方会援引1953年公开赌博法令第4A（a）条文（进行非法万字活动）、第4B（a）条文（进行网上非法赌博），及9（1）条文（拥有非法万字票根）调查此案。


另外，根据警放指出，方全马13州加上联邦直辖区，柔、雪、森的地下万字厂最多！

武吉阿曼反伤风化、肃赌及私会党取缔组（D7）主任拿督罗海米披露，警方于2018年首10个月，针对地下万字厂所展开的1万534个突击行动，其中柔佛占了2133个，警方也在该州逮捕了1491人，数量傲居全国。

他指出，突击行动第二及第3名分别是雪兰莪（1532个）及森美兰（1482个）；逮捕人数则是雪兰莪（1610人）及砂拉越（1553人）。

他说，警方也在全国各地的突击行动中，起获212万8189令吉，2017年同时期则是起获163万8125令吉，上升了49万64令吉或30%。

警方鼓励公众向警方提供情报，以便警方可以采取行动，对付地下万字厂。

警方不会泄露也提供报情者的身分资料，而且警方也会针对情报展开调查，并在掌握可靠的线索才采取行动。

警方消息指出，许多向警方“爆料者”，都是赢了钱却没有获得赔足的投注者，因为他们不满上当了，却又因为对方也非法的，或对方有黑帮背景，拿对方没有办法之下，只好借举报来“出一口气”。

警方呼吁民众踊跃提供情报，即使在警方官方面子书爆料也可以举报。

被捕，留案底 遗憾终生

不只收注犯法，投注者也同样难逃法网，罪成者可被判罚款高达5000令吉，并且留下案底，遗憾终生！

根据武吉阿曼反伤风化、肃赌及私会党取缔组（D7）主任拿督罗海米指出，有供应才有需求，若公众不要进行非法下注，那么地下万字厂也无法生存下去。

他透露，警方除了取缔非法收注者，对非法下注的投注者，警方也毫不手软，援引1953年公开聚赌法令第9（1）条文对付赌客，罪成者可被判罚款5000令吉，或坐牢。

罗海米指出，若公众涉及非法投注导致倾家荡产，可能会堕落成为罪犯打劫，抢来的钱财再拿去赌，实是恶性循环；更是社会问题的源头。

他苦口婆心劝公众避开非法下注，否则一旦坠入漩涡中，再想抽身便没那么容易。


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